外管局:防止境内外汇账户成为资金非法进出渠道中新网7月13日电 据邦度外汇打点局网站信息称,日前,邦度外汇打点局公布了《合于境外机构境外里汇账户打点相合题目的合照》(以下简称《合照》)。《合照》相合实质采访了邦度外汇打点局干系承担人。

  答:为应对邦际金融垂危,党焦点、邦务院众次夸大要进一步加大金融声援经济生长的力度,行使各样伎俩更好地施展金融声援经济伸长和鞭策构造调度的效率;要深化金融更动,加紧危害防备,确凿保卫金融安适安闲。《合照》的出台是贯彻落实党焦点、邦务院上述请求的实在外现。一方面,《合照》答应全面境内银行正在认真筹备的条件下,为境外机构开立外汇账户,并简化了开户审核原料及与境外资金往返料理手续,有利于银行拓展中央生意和“走出去”企业正在境内银行举办资金打点以保护资金安适,抬高银行、企业应对邦际金融垂危的材干。另一方面,《合照》楷模了境外机构外汇账户的识别标识、邦际出入统计申报正派,清楚与境内举办资金收付遵从跨境来往法则审核的确性,将账户内资金纳入银行外债打点,正在境内、境外机构账户之间筑造 “防火墙”,防终点外机构境外里汇账户成为资金犯科进出的渠道。

  答:《合照》答应境内适当要求的中外资银行,审核境外机构开立境外里汇账户的的确性、合法性后,为境外机构开立外汇账户,供给金融任职,但外邦投资者专用外汇账户、及格境外机构投资者外汇账户等按原则应经外汇局准许后开立。对境外机构境外里汇账户举办标识,纳入干系消息体系同一打点。该账户与境内爆发出入,按跨境来往举办打点,境内银行必需审核原则的有用贸易票据和凭证,并遵从原则料理邦际出入统计申报。账户内资金属于非住户存款,按原则纳入开户银行短期外债余额目标。未经外汇局准许,不得从该账户提现或者直接、变相结汇。境内银行应固守相识客户法则、大额可疑来往陈说轨制等反洗钱原则。

  《合照》不对用正在依法博得离岸银行生意筹备资历的境内银行离岸银行部分开立、行使离岸外汇账户,以及境外私人正在境内开立、行使外汇账户的行动。

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