建设银行宜宾分行违规遭罚 违反外汇账户管理规定

  局四川省分局即日告示的行政刑罚肯定书(宜汇检〔2020〕罚字1号)显示,中邦

  上述举动违反了《中华黎民共和外洋汇束缚条例》(邦务院令第532号)第七条和《境外里汇账户束缚法则》(银发〔1997〕416号)第七条,遵循《中华黎民共和外洋汇束缚条例》(邦务院令第532号)第四十八条,邦度外汇束缚局宜宾市核心支局对其告诫,并刑罚款黎民币3万元。

  《中华黎民共和外洋汇束缚条例》第七条:筹备外汇营业的金融机构该当服从邦务院外汇束缚部分的法则为客户开立外汇账户,并通过外汇账户管制外汇营业。

  筹备外汇营业的金融机构该当依法向外汇束缚圈套报送客户的外汇进出及账户更正境况。

  《中华黎民共和外洋汇束缚条例》第四十八条:有下列情景之一的,由外汇束缚圈套责令校勘,予以告诫,对机构能够处30万元以下的罚款,对个体能够处5万元以下的罚款:

  《境外里汇账户束缚法则》第七条:境内机构服从本法则第六条(一)至(十)及(十四)法则开立的外汇帐户,其收入为起源于每每项目标外汇,付出用于每每项目付出或者经外汇局照准的资金项目付出。