国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例 福建2例中新网12月3日电 据邦度外汇管制局网站音讯,邦度外汇管制局3日转达10起造孽交易外汇用于跨境赌博案例。

  依据《中华群众共和邦反洗钱法》(中华群众共和邦主席令第五十六号)和《中华群众共和外洋汇管制条例》(中华群众共和邦邦务院令第532号),邦度外汇管制局加紧外汇墟市监禁,苛肃反击跨境赌博所涉资金造孽交易举止,爱护外汇墟市康健良性纪律。依据《中华群众共和邦政府新闻公然条例》(中华群众共和邦邦务院令第711号)等合连章程,个人违规样板案例转达如下:

  2017年7月至2018年3月,王某通过地下银号造孽交易外汇4笔折合26.9万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款20.9万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年2月至2019年1月,吴某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡,造孽交易外汇11笔折合34.8万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款34.3万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年3月,林某通过地下银号造孽交易外汇9笔折合23.5万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款18.3万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年11月至2019年2月,张某通过地下银号造孽交易外汇7笔折合30.9万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款21万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年11月至2019年7月,何某通过地下银号造孽交易外汇22笔折合59.2万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款40.7万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年1月至6月,张某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡,造孽交易外汇7笔折合34.5万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款35.5万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年2月至10月,李某通过地下银号造孽交易外汇6笔折合44万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款31.1万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年3月,刘某通过地下银号造孽交易外汇4笔折合29.9万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款20万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年3月至4月,陈某通过地下银号造孽交易外汇9笔折合25万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款16.8万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年5月至6月,廖某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡,造孽交易外汇4笔折合23.4万美元,用于境外赌博举动。

  该举止违反《一面外汇管制方法》第三十条,组成造孽交易外汇举止。依据《外汇管制条例》第四十五条,处以罚款28.2万元群众币。处置新闻纳入中邦群众银行征信体例。(原因:中新网)