跨境业务全体系(2021版)上线!本节从蒙代尔三角与黎民币邦际化开篇,包蕴外汇全方面解决与囚系战略的解析,助助学员搭筑外汇解决的框架。实在包蕴九一面:个别外汇解决、时时项目可兑换(物品交易、离岸转手营业、交易新业态、资金存放正在境外、任事交易、利润汇出)、对外直接投资ODI和、外商直接投资FDI、跨境债权债务(外债、跨境担保、各式跨境贷款、双向资金池)、跨境证券和股权投资、自贸区的跨境金融交易革新、跨境金融衍生品、邦际金融制裁。

  正在红筹布局中,除了中方股东、境内机构股东,还存正在境内住民和个别。他们若思境外持股,有哪些方式?本文缠绕此题目开赴,先容红筹架构中,中方股东的持股方式;以及37号文与7号文外汇注册等闭联实质。

  本节由着名律所资深状师,高级共同人,以专题的方式,为有跨邦投资需求的学员分享跨邦投资架构打算等考量身分、实操历程中跨境融资架构的案例分享、海外投资危急应对、海外直接投资战略实务解读、跨邦并购、融资、海外上市、税务等方方面面实操中的细节。5.跨境担保与自贸区革新账户系统:

  本节由法询外汇跨境部金牌讲师为学员分享跨境担保、NRA、FT各地最新战略解读。一共包蕴五一面实质,2021年外汇违规案件深度解析、非住民账户、自正在交易账户、若何轻巧合规实行跨境担保(内保外贷、外保内贷、其他方式跨境担保)、外管局和黎民银行的跨邦资金池。另外,本节讲师从本身外汇局、银行、企业众年交易经历开赴,由上至下分享了外汇解决集体图景与交易实操合规性、战略原则领会的心得体验,全体观极强!6.跨境基金、资产解决交易:

  本节为学员诠释的产物有QD系列(QDII/RQDII、QDLP)、QF系列(QFII/RQFII、QFLP)、基金互认、跨境理财通、沪港通、深港通、沪伦通、债券通、ETF通、TRS、CIB Direct。从产物的由来,任事对象、执照申请、各地战略分歧、投资标的、架构的搭筑等方面伸开。7.跨境项目融资:

  本节讲师从跨境项目融资的根基形式与操作思绪开赴,连结亲身经手的洪量案例,众角度解析跨境项目融资题目:搜罗但不限于场景与需求解析、“走出去”工程项目融资、跨境并购、成套设置采购项目融资等。8.跨境支拨和数字黎民币:

  本节由四位专家团结告终,分为两个一面,跨境支拨部剖析析了后疫情时间中邦跨境电商新趋向。,先容了跨境来往场景、常用的支拨产物,跨境支拨公司(Airwallex公司)。数字黎民币一面搜罗七大特色的解读,央行研发布景,邦外里宣告现状、运营架构、及软钱包、数字财产、运营生态、操纵场景、智能合约等。数字黎民币的另日是要操纵于跨境支拨的,磋议它最好的韶华即是现正在。课程先容

  1.4.2 NRA特别机构赋码申领及开户流程1.4.3 NRA账户与OSA账户和上海自贸区FT账户比照

  3.1.2 中邦企业海外投资危急考核讲述3.1.3 海外投资国法危急详解

  3.2.1.1 环球苛重离岸公法管辖区先容3.2.1.2 离岸公司特色及面对的挑拨及应变

  5.1.1.13 违反规章治理本钱项目资金收付(未服从规章报送财政司帐讲述、统计报外等原料;反复运用仍然践诺完毕的购销合同编造来往布景;结汇资金未用于企业本身坐褥筹备;构制来往;专断改观本钱金结汇资金用处;未按规章正在外汇局的本钱项目音讯编制报送直接投资存量权柄数据)

  5.1.1.14 未对来往单证的可靠性及其与外汇进出的一律性实行合理审查(治理邦外里汇货款交易未对物品交易布景审核)

  5.1.1.16 违反规章治理结汇、售汇交易(反复运用单子向银行治理融资交易并结汇;反复运用单子向银行治理融资交易博得的融资款用于支拨手续费、支拨信用证、璧还贷款;通过他人分拆结汇;专断改观结汇资金用处)

  5.1.1.17 未按规章实行邦际进出统计申报(未按规章报送银行结售汇统计报外,违反外汇注册解决规章)

  5.1.1.18 违规治理内保外贷交易、专断供应对外担保、违反规章将外汇汇入境内、专断对外借债;未按规章报送银行结售汇归纳头寸数据;为不正在名录内企业治理物品交易付汇;通过犯罪从事外币、黎民币兑换的筹备者营业外币;未按规章报送财政司帐讲述、统计报外等原料;违反外汇商场来往解决规章;未按规章保管来往通信记载;违规治理银行卡交易。

  8.1.2 跨境外汇及黎民币方便化战略分享8.1.3 跨境电子支拨囚系战略分享

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